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股东会]开滦股份:2018年度股东大会会议资料

发布时间:2020-08-01 06:15

  1、现场会议召开时间:2019年4月25日(星期四)下午 14:00 点

  (一)营业收入204.60亿元,同比提高10.23%。其中,煤炭产业收入25.05

  亿元,同比提高8.56%;煤化工产业收入179.55亿元,同比提高10.46%。

  (五)归属于母公司的股东权益期末为105. 21亿元,比期初增加13.11%。

  改革、防风险、调结构”,保证公司经济持续健康发展。一是经营业绩创出新高。

  益,充分运用股东大会网络投票机制,为境内外中小股东参与公司决策提供便利。

  红基础,向股东派发2017年度现金红利19,053.60万元,占归属于公司股东净利

  润的36.89%。三是深入推进风控体系建设。坚持规范管理、防范风险、提升绩

  编、内部控制手册和风控信息库。全年共收集各类风险信息237项,实施覆盖所

  公司实现高质量发展。一是加强治理能力建设。持续抓好党的领导融入公司治理、

  “三会一层”履职、高级管理人员调整等重点工作,积极构建相互制衡的公司治理

  真履行“定方向、决大事、控风险”的职能作用,对公司资本运作和关联交易等重

  扶贫,倾心尽力回报社会。全年投入环保资金8.7亿元,实现节能标煤3,500吨,

  缴纳各项税费12.28亿元,帮助60户建档立卡贫困户脱贫出列,选拔549名农

  2018年4月25日,公司召开第六届董事会第三次会议,审议通过了2018

  的挑战更多更大。应对挑战,离不开正确的方略;担当作为,更要有清晰的思路。

  中央政治局集体学习中指出:“金融是国家重要的核心竞争力”。作为金融支持体

  系中的股票市场,势必成为重要核心竞争力的重要组成部分。2019年中央经济

  工作会议和3月份召开的全国“两会”,对推动我国经济高质量发展作出了全面部

  更要突出质量效益,二者是辩证统一的有机体。只有上项目,经济增长才可持续;

  产品投放还需要时间,短期内难以形成规模增量,处于主要靠存量经营实现增长、

  和优质资产注入,又要针对存量做足文章,使加快发展和质量效益提升互促共进,

  省委、省政府和国资、证券监管部门的决策部署,紧密围绕高质量发展目标要求,

  突出质量、效益两大主题,全面推进煤、焦、化纵向一体化高质量、高效益发展,

  制,增强凝聚力,提高执行力,扩大企业整体经济效益。深化“三项制度”改革,

  项目试生产,加快沥青提质技改和萘法苯酐项目实施进度,加快针状焦项目跟进,

  提升盈利能力,稳定投资者的回报预期。在环保限产条件下,科学组织煤焦生产,

  优化运营管控,全力稳定煤焦化主产品生产销售,强化保量增收。针对市场变化,

  司2017年度监事会工作报告、2017年度财务决算、2017年度利润分配、2017

  (二)2018年4月25日,监事会召开了第六届第三次会议,审议通过了公司

  公司关于收购内蒙古开滦投资有限公司100%股权暨关联交易、关于召开临时股

  相关管理制度,堵塞管理漏洞,有效防范和化解了公司经营管理风险和廉洁风险。

  过实施有效监督,保证了公司决议、决策的贯彻落实,促进了高管人员勤廉履职。

  财务管理规范。利安达会计师事务所对公司2018年度财务报告进行了审计,并

  《企业会计准则》和《企业会计准则应用指南》以及相关法规规定编制,线年度的经营成果以及现金

  流量。按照《公司章程》的规定,现将公司编制的2018年度财务决算提交股东

  公司现金分红指引》相关要求及公司实际,公司拟以2018年12月31日总股本

  1,587,799,851股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.60元(含税),共

  货币资金流入21,870,450,001.37元。其中:销售商品、提供劳务收到的现金

  货币资金流出19,845,321,651.06 元。其中:购买商品、接受劳务支付的现金

  各种税费1,359,341,344.72元,购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金

  2018年末比年初增加2,000,573,436.60元。主要原因是:货币资金增加

  2018年末比年初增加333,310,628.02元。主要原因是:长期股权投资增加

  2018年末比年初增加2,534,774,248.74元。主要原因是:一年内到期的非流

  2018年末比年初减少1,660,295,520.42元。主要原因是:应付债券减少

  公司2018年实际完成投资899,631,891.32元。其中:煤矿生产安全费用

  (二)基本建设工程支出完成44,592,433.68元。其中:唐山中浩化工有限公

  元;迁安中化煤化工有限责任公司完成18,247,372.14元;唐山中润煤化工有限

  山中浩化工有限公司完成8,546,148.97元;承德中滦煤化工有限公司完成

  元;迁安中化煤化工有限责任公司完成190,752,368.92元;唐山中润煤化工有限

  (五)生产地质勘探完成-14,635,716.93元。其中:加拿大开滦德华矿业有限

  (六)零星土建及其他支出完成4,353,427.79元 。其中:母公司完成

  单位名称:开滦能源化工股份有限公司 2018年12月31日 金额单位:人民币元

  公司负责人:张建公 主管会计工作的公司负责人:谢向阳 会计机构负责人:李冀飞

  单位名称:开滦能源化工股份有限公司 2018年12月31日 金额单位:人民币元

  公司负责人:张建公 主管会计工作的公司负责人:谢向阳 会计机构负责人:李冀飞

  公司负责人:张建公 主管会计工作的公司负责人:谢向阳 会计机构负责人:李冀飞

  公司负责人:张建公 主管会计工作的公司负责人:谢向阳 会计机构负责人:李冀飞

  (以下简称“公司”) 2018年度实现归属于母公司的净利润1,363,207,340.26元,

  公司现金分红指引》相关要求及公司实际,公司拟以2018年12月31日总股本

  1,587,799,851股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.60元(含税),共

  》(2017年修订)、上海证券交易所《股票上市规则》(2018年修订)、《关于做好上市公司2018年年度报告披露工作的通知》等

  化工股份有限公司2018年年度报告》和《开滦能源化工股份有限公司2018年年

  投资;煤炭批发; 钢材、木材、建材、化工产品(不含化学危险品)、五金交电、

  其他机械设备、土产杂品、电线电缆的批发、零售、代储、代销;地方铁路运输;

  品、电线电缆的批发、零售、代储、代销;地方铁路运输(凭《铁路运营许可证》

  下简称“公司”)及子公司与控股股东开滦(集团)有限责任公司(以下简称“开

  根据上海证券交易所《股票上市规则》(2018年修订)、《关联交易实施指引》和

  公司的《公司章程》、《公司关联交易决策制度》相关规定,公司对2018年度实

  际发生的日常关联交易进行了统计和比较分析,同时根据公司2019年度的生产

  ,货运代办,危险货物运输(第3类),货运站(场)经营(装卸)。(以上业务需审批的凭许可证在有效期内经营)。

  工业源头”、“北方民族工业的摇篮”等盛誉,目前,开滦集团已建成集煤炭生产、

  工等多产业并举的大型企业集团;开滦集团是世界500强、中国500强企业,中

  经营范围:煤炭开采(期限至2021年01月08日),洗选加工、煤矸石加工;

  矿井水利用;机械零部件加工;煤矿机电设备制造、修理;综采支架、拱型支架、

  司,矿井始建于1887年。2003年10月20日经全国企业兼并破产和职工再就业

  工作领导小组批准实施政策性破产,2007年6月26日利用破产企业剩余的优良

  股东构成情况:开滦集团出资6,436.00 万元,占比34.00 %;唐山开滦林西

  矿业有限公司工会出资6,057.40 万元,占比32.00 %;唐山开滦林西矿职工技术

  服务中心出资6,057.40 万元,占比32.00 %;开滦林西矿劳动服务公司出资379.20

  2018年度主要财务数据:总资产84,290万元、净资产67,359万元、主营业

  审批的除外)、建筑材料、矿产品(国家规定需经审批的除外)、钢材、铁精粉、

  家专控或国家限制的除外)、机械设备、汽车(不含九座以下乘用车)、汽车零配

  范围:甲苯;石油气[液化的]、天然气[含甲烷的、液化的];压缩气体及液化气

  体:异丁烷、正丁烷;易燃液体:异辛烷、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-

  二甲苯、苯、粗苯、甲醇、甲基叔丁基醚、石脑油、乙醇[无水])(许可证有效

  期至2019年1月10日);燃料油(危险化学品除外);以下限分支机构在许可证

  北省国和汽车投资有限公司,成立于2010年4月。2016年9月20日,省国资

  委发文(冀国资字【2016】275号),国和集团不再列入省国资委监管企业序列,

  股东构成情况:开滦集团出资55,442.38万元,占比100.00 %。

  2018年度主要财务数据:总资产483,411万元、净资产84,294万元、主营

  器材、塑料原料及制品(除危险品)、橡胶原料及制品(除危险品)、汽车零部件、

  金属材料、木材及制品、建筑材料、百货、五金交电、针纺织品、工艺美术品(除

  弄3号注册成立的有限责任公司。于1994年3月30日成立。2015年3月23日

  股东构成情况:开滦集团出资3,093.7840万人民币,占比100.00 %。

  2018年度主要财务数据:总资产3,632万元、净资产3,385万元、主营业务

  金属喷涂;制造:皮带运输机、0.5至3吨矿车、风动潜水泵、锚杆、托滚、滚

  修理;低压电器、矿用调度通讯设备、矿用车辆制造、修理、煤矿支护用品制造、

  矿务局撤销了“范各庄矿综合生产服务公司”,组建了“范各庄矿多种经营公司”。

  1990年,根据集体经济的发展和开滦的实际,成立了“范各庄矿劳动服务公司”,

  用菌的种植、销售;批发:硫酸、盐酸、腐蚀品:次氯酸钠溶液、氢氧化钠溶液、

  历史沿革:唐山开滦清源水处理有限责任公司成立于2002年6月,2003年

  资49.45 万元,占比50.02 %;开滦集团热电分公司劳动服务公司出资19.95 万

  2018年度主要财务数据:总资产383万元、净资产123万元、主营业务收

  润滑油销售;机械设备及房屋租赁;钢材、水泥、铁精粉、有色金属矿产品销售;

  (凭许可证经营)、建材(木材、石灰除外)、日用百货、电线、电缆、橡胶制品、

  装、办公用品批发零售;带式输送机、刮板输送机制造、修理***(依法须经批

  始建于1904年。该公司液压支架产品创造出多项国内第一,并拥有多项国家实

  股东构成情况:开滦集团装备制造有限公司出资9,387.8971万人民币,占比

  77.27%;唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司工会出资1,105.0862万人民

  币,占比9.09%;甘得泉出资1,007.0167万人民币,占比8.29%;开滦机电厂劳

  动服务公司出资390万人民币,占比3.21%;张家口第一煤矿机械有限公司出资

  2018年度主要财务数据:总资产26,644万元、净资产9,160万元、主营业

  站”、“河北省产业联合创新团队”、“中国煤炭行业矿山物联网工程研究中心”、“唐

  山市矿山物联网工程技术研究中心”、“华北理工大学研究生创新实践基地”,是

  股东构成情况:开滦集团出资6,629.00 万元,占比66.29 %;中国科学院自

  动化研究所出资1,915.00 万元,占比19.15 %;唐山开滦广汇设备制造有限公司

  出资956.00 万元,占比9.56 %;北京瑞安盈泰科技有限公司出资500.00 万元,

  2018年度主要财务数据:总资产13,899万元、净资产9,668万元、主营业

  耐火材料批发零售;清洁服务***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方

  今已有110年历史,是中国最早的火力发电厂之一,开创了中国煤矿企业自备电

  厂的先河。2005年1月,开滦热电公司在开滦集团率先完成改制,现为开滦集

  股东构成情况:开滦集团出资13,943.87万人民币,占比60.69%;唐山竟鼎

  实业集团有限公司出资5,559万人民币,占比24.20 %;开滦热电公司工会出资

  2018年度主要财务数据:总资产56,854万元、净资产37,193万元、主营业

  的批复经营)***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  历史沿革:开滦集团财务有限责任公司(以下简称“开滦财务公司”)于2011

  年12月2日获批开业,并取得营业执照,2012年1月1日正式开始运营。2013

  年7月16日,开滦财务公司注册资本由5亿元增至10亿元。2018年3月23日,

  股东构成情况:开滦集团出资102,000.00 万元,占比51.00 %;公司出资

  2018年度主要财务数据:总资产858,985万元、净资产236,612万元、主营

  工程乙级施工;锅炉安装、维修;起重机械安装、维修;电梯安装、改造、维修;

  压力管道安装;爆破作业设计施工四级;以下限分支经营:建筑外窗制作、安装;

  加工销售;仪器仪表;房屋租赁;住宿、餐饮服务;特种专业(特殊凿井、注浆、

  冻结施工、冷冻安装)工程专业承包***(依法须经批准的项目,经相关部门批

  滦基本建设公司。2000年4月20日更名为唐山开滦建设(集团)有限责任公司。

  2005年11月8日经河北省国资委批复,由开滦集团所属的具有法人地位的国有

  股东构成情况:开滦集团矿业工程有限责任公司出资 8,748.17121万人民币,

  (集团)有限责任公司工会出资 485.612261万人民币,占比4.86 %。

  2018年度主要财务数据:总资产68,102万元、净资产11,512万元、主营业

  化肥、农药、农用薄膜除外)、钢材、轴承、保温材料销售;压力管道安装(GB2,GC3);润滑油、建材、袋装粉煤灰销售;通用及电气机械设备修理;

  限责任公司,于2001年6月26日经唐山市工商局批准注册设立,2018年6月

  2018年度主要财务数据:总资产2,048万元、净资产1,216万元、主营业务

  品、体育用品、水泥、工艺美术品(除文物)、铜材、铝材、专用化学产品(许可

  产性废旧金属回收***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营

  集团现代物流产业发展和管理职责,践行“三位一体”发展新模式,实施“一专多

  2018年度主要财务数据:总资产378,263万元、净资产247,288万元、主营

  历史沿革:唐山冀东矿业安全检测检验有限公司成立时间2006年5月24日,

  股东构成情况:开滦集团出资340.00 万元,占比87.18 %;唐山开滦勘察设

  2018年度主要财务数据:总资产1,225万元、净资产1,086万元、主营业务

  具用品、服装、鞋帽、计算机、软件及辅助设备批发、零售***(依法须经批准

  历史沿革:唐山开滦大酒店旅行社有限责任公司成立于2008年09月26日。

  2018年度主要财务数据:总资产4,588万元、净资产2,988万元、主营业务

  于1959年。2006年破产改制注册成立为承德恒力机电制造有限责任公司。该公

  股东构成情况:承德兴隆矿业有限责任公司出资733.21万元,占比85.75 %;

  刘淑云出资48.99万元,占比5.73 %;陈志辉出资10.77万元,占比1.26 %;白

  明晨出资21.76万元,占比2.55 %;杨金英出资31.74万元,占比3.71 %;王金

  2018年度主要财务数据:总资产1,799万元、净资产-97万元、主营业务收

  铜线、铝线、电磁线、漆包线、仪器仪表、化工产品(危险品及易制毒品除外)、

  橡胶及制品、生铁、铁粉、机械设备及配件、电器设备及配件、汽车摩托车配件、

  业务)。以下限分支经营:仓储。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可

  年9月由原开滦矿务局独立出资,在天津市和平区河北路132号设立的全民所有

  制企业。2014年,按照开滦集团对天津开滦贸易公司实施公司改制的要求,报

  股东构成情况:开滦集团出资3,083.470464万人民币,占比100.00 %。

  2018年度主要财务数据:总资产3,519万元、净资产3,370万元、主营业务

  府批准并在天津自贸区注册成立的中外合资专业化融资租赁公司。该公司于2015

  股东构成情况:开滦集团出资4,680.00万元,占比26.00 %;开滦(香港)

  有限公司出资4,500.00万元,占比25.00 %;冠鼎工贸(香港)有限公司出资

  2018年度主要财务数据:总资产66,042万元、净资产22,943万元、主营业

  的融资性担保机构,于2013年8月15日经河北省国有资产管理委员会(冀国资

  发改革组[2013]132号)批准筹建,2013年12月2日经河北省中小企业局(冀

  企融许可字〔2013〕205号)批准设立,2013年12月12日经河北省唐山市工商

  局颁发营业执照,该公司正式成立。2013年12月26日开滦集团融资担保有限

  股东构成情况:开滦集团出资25,000.00万元,占比83.34 %;河北董氏实业

  集团有限公司出资3,000.00万元,占比10.00 %;河北融投担保集团有限公司出

  2018年度主要财务数据:总资产36,117万元、净资产32,275万元、主营业

  气机械及器材、矿车、水泵、阀门修理;金属结构制造、销售;通用及专用设备、

  家政服务;专业保洁服务;婚庆礼仪服务;单位后勤管理服务***(依法须经批

  历史沿革:唐山开滦赵各庄矿业有限公司始建于1906年, 2008年10月29

  日,经唐山市中级人民法院裁定破产。2009年12月31日,唐山开滦赵各庄矿

  股东构成情况:开滦集团矿业工程有限责任公司出资 27,443.659229万人民

  币,占比62.92 %;唐山开滦赵各庄矿业有限公司工会出资 15,972.340771万人

  民币,占比36.62%;开滦赵各庄矿劳动服务公司出资 200万人民币,占比0.46%

  2018年度主要财务数据:总资产54,533万元、净资产-13,987万元、主营业

  爆及危险化学品)、金属材料、有色金属(稀有金属除外)、燃料油(不含化学危

  险品)、建筑材料(原木、木材、石灰除外)、普通机械设备、办公用品、装饰材

  2018年度主要财务数据:总资产1,375万元、净资产1,327万元、主营业务

  2018年度主要财务数据:总资产35,343万元、净资产20,630万元、主营业

  力设备租赁***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  股东构成情况:开滦集团出资41,000万人民币,占比50%;太仓港协鑫发

  电有限公司出资39,360万人民币,占比48%;苏州共能能源有限公司出资1,640

  2018年度主要财务数据:总资产227,577万元、净资产78,811万元、主营

  股东构成情况:开滦集团出资27,014.20万人民币,占比66.702%;唐山开

  滦热电有限责任公司出资7,261.80万人民币,占比17.93%;唐山竟鼎实业集团

  2018年度主要财务数据:总资产118,496万元、净资产-21,415万元、主营

  焦炭,建筑材料(不含需前置审批项目),化工产品(不含危险化学品),橡胶制

  配件、铁路器材(不含需前置审批项目)、锅炉及配件、辅机、安全仪器及配件、

  纺织服装批发零售,单体柱修理,房屋租赁***(依法须经批准的项目,经相关

  年来,经济规模和市场效益不断攀升,社会影响力和美誉度逐年增强,被授予“诚

  股东构成情况:承德兴隆矿业有限责任公司2,700.00万元,占比90.00%;

  承德市鹰手营子矿区隆安矿业安全检验检测有限公司出资300.00万元,占比

  2018年度主要财务数据:总资产2,313万元,净资产2,018万元,主营业务

  股东构成情况:内蒙古开滦投资有限公司出资22,500万元,占比90.00 %;

  内蒙古生力资源集团有限责任公司出资1,000.00万元,占比4.00 %;刘华出资

  截至2018年12月31日,开滦集团总资产为8,096,418万元,净资产为

  单位分别签署了煤炭买卖(购销)合同。根据合同,2019年公司拟向开滦热电

  公司供应洗末48万吨,向开滦集团供应洗末和洗块0.75万吨,向开滦范各庄矿

  劳动服务公司供应混煤泥40万吨,向开滦协鑫发电有限公司供应洗末10万吨,

  团签署了2019年醇基锅炉燃料等化产品买卖(购销)合同。2019年,唐山中阳

  公司拟向开滦集团销售醇基锅炉燃料等化产品1.6万吨。价格随行就市,当期货

  款月结月清。如遇市场价格调整,另行签订补充协议。上述2019年醇基锅炉燃

  了2019年煤炭买卖(购销)合同。2019年,唐山中润公司拟向开滦集团、开滦

  滦集团、开滦(深圳)贸易有限公司签署了2019年煤炭买卖(购销)合同。2019

  1/3焦煤和其他共计180.2万吨。价格随行就市,当期货款月结月清。上述2019

  签署了2019年煤炭买卖(购销)合同。2019年,唐山中浩公司拟向开滦集团采

  购选混煤、原煤共计68万吨。价格随行就市,当期货款月结月清。上述2019年

  款余额每日最高不超过30亿元人民币,且不超过财务公司吸收存款余额的60%,

  司总会计师在公司2018年度股东大会审议通过之日起至公司2019年度股东大会

  年经审计净资产的比例为17.98%。公司的担保全部是对所属子公司提供的融资

  2019年度股东大会召开日,公司拟对所属子公司提供不超过173,075万元的融资

  司总经理,在公司2018年度股东大会审议通过之日起至公司2019年度股东大会

  委托贷款341,300万元,公司全资子公司山西中通投资有限公司拟为参股公司提

  228,925.25万元,全资子公司山西中通投资有限公司对参股公司发放委托贷款

  2,000.00万元。上述委托贷款已履行了公司董事会和股东大会的审批程序,公司

  根据所属子公司的运营实际,自公司2018年度股东大会召开之日起至2019

  年度股东大会召开日,公司拟对所属子公司发放的委托贷款不超过341,300万元,

  公司全资子公司山西中通投资有限公司拟为参股公司提供委托贷款2,000万元。

  司总经理,在公司2018年度股东大会审议通过之日起至公司2019年度股东大会

  下简称“公司”)聘请的审计机构,具有证券期货相关业务审计、评估执业资格。

  机构,负责公司2019年年度财务审计、内控审计及中国证监会规定的其他审计

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